2021年5月17日至7月23日，陜旅集團黨委第三巡察組對陜旅（三亞）旅游投資有限公司黨組織進行了巡察，8月10日反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、黨組織履行巡察整改工作主體責(zé)任情況

巡察反饋會議結(jié)束后，三亞公司黨支部高度重視，隨后召開專題會議傳達學(xué)習(xí)反饋會議精神，并結(jié)合實際，研究部署整改落實工作，針對巡察反饋意見指出的4個方面25個具體問題，逐條研究部署，制定51條整改措施，形成反饋意見整改方案。要求各部門繼續(xù)深入剖析整改措施，對整改措施做到精益求精，并結(jié)合各自部門工作實際，不折不扣落實集團黨委第三巡察組的反饋意見。

此次整改工作，三亞公司黨支部總體落實了4個方面，25項具體問題，其中24項均已完成，1項2022年完成。

二、巡察反饋意見整改落實情況

（一）貫徹落實中省、國資委和集團黨委重大決策部署存在差距方面

1.關(guān)于“黨支部理論學(xué)習(xí)不扎實”的問題

（1）未按次數(shù)開展學(xué)習(xí)。

整改情況：一是按照年初既定的支部學(xué)習(xí)計劃開展相關(guān)學(xué)習(xí)，今年以來，三亞公司黨支部理論學(xué)習(xí)已經(jīng)達到10次；二是及時學(xué)習(xí)最新黨的理論、方針、政策，并做好支部學(xué)習(xí)記錄。

（2）無學(xué)習(xí)計劃。

整改情況：一是支部結(jié)合實際工作，制定了2021年理論中心組學(xué)習(xí)計劃，并按照學(xué)習(xí)計劃開展相關(guān)工作；二是在以后的工作中，嚴格黨務(wù)工作要求，于每年年初制定全年學(xué)習(xí)計劃。

（3）“三會一課”開展質(zhì)量不高。

整改情況：一是堅持召開支部黨員大會，傳達學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議、指示，討論發(fā)展黨員事宜。目前，已經(jīng)召開換屆選舉、補選委員、確定預(yù)備黨員等黨員大會；二是結(jié)合公司經(jīng)營實際，至少每個月召開一次黨支部委員會，傳達學(xué)習(xí)黨中央及集團黨委的重要會議精神，研究經(jīng)營工作“三重一大”等事宜，截止目前已經(jīng)召開黨支部會共17次；三是按照“黨課每年不少于四次”的要求，認真組織黨課學(xué)習(xí)，目前支部書記宣講黨課3次，邀請省委黨校副校長講黨課1次，集團黨史宣講組到園區(qū)講黨課1次，并做好黨課學(xué)習(xí)記錄。

2．關(guān)于“意識形態(tài)工作責(zé)任制落實不到位”的問題

（1）全年未研究意識形態(tài)工作。部分黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會對照檢查材料和年度述職述廉材料無個人意識形態(tài)工作情況。

整改情況：2021年8月16日召開專題會議研究意識形態(tài)工作，制定《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施細則》。同時，支部書記在會上強調(diào)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要提高對意識形態(tài)工作的認識，要求意識形態(tài)工作為民主生活會對照檢查材料和年度述職報告的重要組成部分，在以后的工作中，將對其材料內(nèi)容進行嚴格審核。

（二）落實全面從嚴治黨政治責(zé)任不到位方面

1.關(guān)于“貫徹落實中央八項規(guī)定不力”的問題

（1）差旅制度不完善?，F(xiàn)行財務(wù)管理制度未對領(lǐng)導(dǎo)實際發(fā)生費用作出限額內(nèi)實報實銷規(guī)定。

整改情況：為規(guī)范公司費用報銷，加強公司各類費用管理，嚴格控制公司差旅費支出，已對原差旅制度進行梳理、修訂，并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴格執(zhí)行。

（2）違規(guī)發(fā)放通訊補助。

整改情況：針對有2個月份存在以現(xiàn)金形式發(fā)放通訊補助的問題，公司已于2021年9月17日召開財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)《關(guān)于進一步規(guī)范省屬企業(yè)負責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的意見》、《財務(wù)管理制度》、《陜西旅游集團有限公司總部中層及員工薪酬調(diào)整方案》、《關(guān)于對違規(guī)發(fā)放年薪、加班費、通訊和交通補助問題開展專項整改的通知》等文件，要求各項業(yè)務(wù)須嚴格按照制度執(zhí)行，各級審批層層把關(guān)。

（3）部分出差審批單與報銷人員不符。

整改情況：一是2021年9月17日，公司召開財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)了財務(wù)管理相關(guān)制度，并要求各部門嚴格按照制度執(zhí)行；二是在以后的工作中，嚴格把關(guān)審批，避免出現(xiàn)類似情況。

（4）違規(guī)報銷業(yè)務(wù)招待費。

整改情況：一是針對一筆違規(guī)報銷的業(yè)務(wù)接待費，已于2021年8月30日退回。同時，為防止出現(xiàn)違規(guī)報銷情況，進一步加強對費用報銷的審核工作；二是要求各部門加強對《陜旅（三亞）旅游投資有限公司接待管理制度》學(xué)習(xí)了解，并在今后工作中嚴格執(zhí)行。

（5）費用報銷把控不嚴。

整改情況：一是組織召開了財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，明確各項費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，并要求嚴格把控各類費用支出，杜絕報銷不規(guī)范的情況出現(xiàn)；二是財務(wù)部審批費用報銷時，嚴格要求各部門將相關(guān)附件材料匯齊后方可提報審批，同時各級審批層層把關(guān)。

（三）落實新時代黨的組織路線存在短板方面

1.關(guān)于“黨建工作不規(guī)范”的問題

（1）黨支部會議記錄無參會人員信息。

整改情況：一是及時與相關(guān)人員核對，完善會議記錄；二是規(guī)范會議記錄流程，按照不同會議類別分別記錄至記錄本，每次會后將參會人員信息逐一記錄。

（2）黨建文件資料存檔不規(guī)范，未按類別分類。

 整改情況：一是對黨務(wù)工作進一步嚴格要求，將黨建工作相關(guān)文件資料按照年份進行分類常態(tài)化檔案管理，民主生活會、組織生活會、黨建活動等相關(guān)資料管理細致規(guī)范；二是加大對黨務(wù)工作者的培訓(xùn)及指導(dǎo)力度，提高黨務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力，確保黨建工作穩(wěn)步推進。

2.關(guān)于“黨費使用管理不規(guī)范”的問題

支部自2018年成立以來至2020年未建立黨費專戶，黨費收支未入賬，2020年11月之前黨費存于個人賬戶。

整改情況：2020年12月，陜旅（三亞）公司在中國銀行開通黨費專戶，將支部黨費統(tǒng)一存進專戶，并由財務(wù)部門進行監(jiān)管。在開展相關(guān)黨建活動中需要的支出款項，嚴格按照財務(wù)部門要求提出申請，經(jīng)審批后方可支付。

3.關(guān)于“黨組織生活落實不力”的問題

（1）黨支部2018年度組織生活會材料缺失。

整改情況：檢查后期各年度組織生活會材料存檔情況，查漏補缺，將民主生活會、組織生活會、主題黨日活動等黨建工作材料按照年份進行常態(tài)化檔案管理，以便查找。

（2）2019年民主生活會領(lǐng)導(dǎo)班子對照檢查材料上沒有對其他成員的意見建議。

整改情況：一是嚴格按照集團黨委要求，領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合自己的思想及工作實際，按照會議主題撰寫個人對照檢查材料，同時認真寫好批評和自我批評意見建議，2020年以案促改專題民主生活會、2020年度民主生活會領(lǐng)導(dǎo)班子對照檢查材料中均有對其他成員的意見建議；二是嚴格把控匯報材料，班子成員材料由支部書記逐一審閱。

4.關(guān)于“執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用不規(guī)范”的問題

（1）選拔任用程序執(zhí)行不到位，進行干部提拔時，無選人用人考察方案，無選拔任用民主推薦程序，干部考察談話記錄上考察領(lǐng)導(dǎo)小組未簽字，無對選拔任用人員開具廉政鑒定。

整改情況：一是針對“無選人用人考察方案及干部考察談話記錄上考察領(lǐng)導(dǎo)小組未簽字”問題，結(jié)合公司實際情況，補充完善選人用人考察方案及相關(guān)資料；二是針對“無選拔任用民主推薦程序、無對選拔任用人員開具廉政鑒定”問題，于2021年9月1日完善公司選人用人方案，確保干部提拔時有據(jù)可循。

（2）選拔任用材料時間前后不一致。

整改情況：加強對選拔任用過程材料的整理及留存，與提拔人員、談話人員核對時間，對相關(guān)人員的失誤進行批評、改正，于2021年8月27日更正存檔材料信息。

（3）2017年至2020年中層干部任用選拔材料缺失。

整改情況：嚴格按照選人用人制度執(zhí)行，加強資料歸檔，規(guī)范存檔流程和監(jiān)督管理。

5.關(guān)于“群團組織作用發(fā)揮不足”的問題

（1）未成立共青團。

整改情況：三亞公司于2021年7月5日報送《關(guān)于成立陜旅（三亞）旅游投資有限公司共青團組織的請示》至集團公司團委，召開團員大會，于2021年7月23日批復(fù)后成立共青團，建立三亞公司共青團微信工作群，加強工作交流和聯(lián)系。

（四）企業(yè)經(jīng)營管理不規(guī)范方面

1.關(guān)于“落實防范化解重大風(fēng)險責(zé)任不力”的問題

（1）資產(chǎn)負債率較高，中長期債務(wù)償還風(fēng)險較高。未制定防范化解措施。

整改情況：一是通過原股東增加注冊資本金方式，增加總資產(chǎn)，直接降低負債率；二是加大市場的開拓力度，借力專題活動營銷，通過多元化運營，增加公司的營業(yè)收入，同時充分利用市場資源，節(jié)約成本費用支出；三是利用利率低的短期負債，償還融資成本高的長期借款以及融資租賃借款，降低支出節(jié)約費用來降低負債率，提高債務(wù)償還能力。

2.關(guān)于“工程建設(shè)項目審批不嚴格”的問題

（1）部分招標(biāo)限額內(nèi)合同無三方比價資料。

整改情況：在以后的工作中，按照規(guī)定進行三方比價，擇優(yōu)選擇合作單位，嚴格把關(guān)合同簽訂的各環(huán)節(jié)，做好歸檔工作。

（2）違規(guī)審批合同。

整改情況：一是2021年7月已與施工方進行核對，及時完善簽字蓋章內(nèi)容；二是嚴格按照合同相關(guān)規(guī)定，項目建設(shè)過程審批文件嚴格執(zhí)行簽字蓋章確認手續(xù)，并按時辦理。

（3）違規(guī)簽訂合同。

整改情況：在以后的工作中，加強合同、施工管理意識，嚴格按照合同相關(guān)制度執(zhí)行，做好資料留存。

（4）在建項目《絲路歡樂世界（海南）二期》項目部分前期手續(xù)不全，其中《建設(shè)工程許可證》以函代證手續(xù)于2021年3月17日已經(jīng)到期，存在違規(guī)建設(shè)的風(fēng)險。

整改情況：一是以函代證到期時，主動對接三亞市住房和城鄉(xiāng)建局，說明以函代證事宜，并積極接受三亞市住房和城鄉(xiāng)建局建管科的檢查、督察；二是根據(jù)三亞市規(guī)劃委員會預(yù)審會對項目的整體規(guī)劃內(nèi)容提出調(diào)整意見立即調(diào)改，并將調(diào)改后的方案報至三亞市自然資源和規(guī)劃局審定，已于2021年7月23日取得《建筑工程施工許可證》，為推進二期項目建設(shè)提供保障。

3.關(guān)于“采購制度執(zhí)行不力”的問題

（1）采購審批時間晚于采購驗收時間。

整改情況：加強審批管理，進一步增強責(zé)任意識，加大工作力度，在以后的工作中堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求，嚴格按照規(guī)定流程執(zhí)行。

（2）采購人員與驗收人員為同一人。

整改情況：一是已明確采購人員和入庫人員專人專崗；二是組織學(xué)習(xí)財務(wù)管理制度匯編中的“采購審批管理辦法”相關(guān)規(guī)章和要求，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行；三是加強采購人員及入庫人員的培訓(xùn)，提高采購相關(guān)要求意識，避免出現(xiàn)類似情況。

三、下一步打算

經(jīng)過兩個月的集中整改，三亞公司黨支部落實集團黨委第三巡察組反饋意見取得了階段性的成效，我們將牢固樹立持續(xù)整改、長期整改的思想，堅持以嚴的要求、實的行動，充分利用好前期的整改成果，持續(xù)抓好抓實后續(xù)整改工作，確保整改工落實到位。同時，歡迎廣大干部群眾對我司巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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