2021年5月17日-7月23日，集團(tuán)黨委巡察組對陜西白鹿原旅游文化發(fā)展有限公司黨總支開展了政治巡察，8月10日，反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、黨組織履行巡察整改工作主體責(zé)任情況

集團(tuán)黨委第四巡察組向我公司反饋巡察意見后，黨總支書記、執(zhí)行董事國小強(qiáng)同志代表白鹿原黨總支鄭重表態(tài)，對集團(tuán)黨委第四巡察組指出的問題，堅決擁護(hù)、照單全收、原原本本、不折不扣、一項不漏地認(rèn)真抓抓好整改。一是照單認(rèn)領(lǐng)，不回避、不敷衍、不推諉、不遮掩、不躲閃，做到件件有著落、事事有回音。二是對號入座，把自己擺進(jìn)去、把思想擺進(jìn)去、把問題擺進(jìn)去，從主觀找原因，從自身找不足，從思想根源找差距，從嚴(yán)重危害做剖析，敢于動真碰硬、自覺整改。三是深刻反思，站在對黨負(fù)責(zé)、對單位干部職工負(fù)責(zé)、對白鹿原公司事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的高度，以知錯就改的的態(tài)度、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木?，扎扎?shí)實(shí)做好各項整改工作。要求公司全體領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記重要講話精神，認(rèn)真整改、反思巡察組反饋的問題，要求全體領(lǐng)導(dǎo)干部牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記的重要講話精神和集團(tuán)黨委關(guān)于巡察整改落實(shí)的要求部署上來，堅決把全面從嚴(yán)治黨各項要求落到實(shí)處。

二、巡察反饋意見整改落實(shí)情況

（一）關(guān)于貫徹落實(shí)中省、國資委和集團(tuán)黨委重大決策部署存在差距方面

1.關(guān)于“黨總支理論學(xué)習(xí)不扎實(shí)”的問題。

（1）一是未按集團(tuán)黨委要求的次數(shù)開展學(xué)習(xí)。

整改情況：已整改，長期堅持。一是2021年截至目前已完成黨總支中心組學(xué)習(xí)18次，將黨總支2021年度學(xué)習(xí)計劃按照季度進(jìn)行細(xì)分，確保理論學(xué)習(xí)次數(shù)；二是嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，有專人負(fù)責(zé)會議記錄及資料留存工作；三是已印發(fā)黨員應(yīng)知應(yīng)會手冊，后期采取定時檢查和隨機(jī)抽查的方式對各支部黨員學(xué)習(xí)情況進(jìn)行檢查。

（2）2017年以前年度支部理論學(xué)習(xí)計劃、黨總支學(xué)習(xí)記錄缺失。

整改情況：已整改，長期堅持。已于7月5日對現(xiàn)有學(xué)習(xí)記錄進(jìn)行檢查完善，確保記錄及原始資料留存完整。

（3）2019年及以前年度支部理論學(xué)習(xí)計劃缺失。

整改情況：已整改，長期堅持。已在新制定的《白鹿原公司黨支部管理制度》中進(jìn)行完善修訂，確保今后嚴(yán)格按照要求實(shí)施。

（4）部分黨員及中層管理人員“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容掌握不完整。

整改情況：已整改，長期堅持。已與9月15日完成公司2021年度黨員干部應(yīng)知應(yīng)會學(xué)習(xí)手冊，計劃在下發(fā)之日起一個月內(nèi)對各支部進(jìn)行隨機(jī)抽查考核。

2.關(guān)于“黨支部劃分不合理”的問題，公司黨總支下設(shè)6個黨支部，但是黨員信息按2個黨支部來劃分。

整改情況：已整改，長期堅持。已在7月立行立改中進(jìn)行此項問題整改，8月再次對黨支部人員信息進(jìn)行整理，今后將按月進(jìn)行一次信息維護(hù)，及時留存最新的黨員信息表。

3.關(guān)于“意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位”的問題。

（1）部分黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會對照檢查材料和年度述職述廉材料未報告?zhèn)€人意識形態(tài)工作情況。

整改情況：已整改，長期堅持。已在最新修訂的《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度》中增加此項內(nèi)容，今后將嚴(yán)格審核黨員領(lǐng)導(dǎo)干部個人民主生活會材料，杜絕此類問題再次發(fā)生。

（2）未按要求給集團(tuán)上報意識形態(tài)報告。 

整改情況：已整改，長期堅持。經(jīng)檢查梳理此項問題已于2019年進(jìn)行整改，2019年以后已嚴(yán)格按照要求報送意識形態(tài)報告，今后將嚴(yán)格按照要求按時報送。

（二）關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任不到位方面。

1.關(guān)于“紀(jì)檢職能落實(shí)不到位”的問題。

（1）雖設(shè)有一名兼職紀(jì)檢委員，但對干部提拔任免、員工招聘等方面未做監(jiān)督。

整改情況：已整改，長期堅持。已于9月15日修訂完善《紀(jì)檢工作制度》，明確職責(zé)范圍及監(jiān)督工作內(nèi)容。

（2）2020年以前紀(jì)檢記錄缺失。  

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于7月完成紀(jì)檢記錄規(guī)范工作；二是已于9月15日修訂完善《紀(jì)檢工作制度》，明確職責(zé)范圍及監(jiān)督工作內(nèi)容。

2.關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神方面”的問題。

（1）7名領(lǐng)導(dǎo)班子成員超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放加班費(fèi)。7名領(lǐng)導(dǎo)班子成員超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放加班費(fèi)。

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于9月4日向集團(tuán)黨委遞交專項情況說明。二是已組織人事部門認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司文件，確保今后嚴(yán)格執(zhí)行。

（2）6名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，以貨幣形式發(fā)放通訊費(fèi)補(bǔ)貼。

整改情況：已重新制定公司通訊補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。

（3）9名執(zhí)行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員，個別月份發(fā)放值班津貼。

整改情況：已整改，長期堅持。已于9月5日通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并進(jìn)行清退。

（4）存在用公款購買高檔香酒的情況。

整改情況：已整改，長期堅持。已于10月3日組織綜合辦公室全體員工學(xué)習(xí)公司《公務(wù)接待管理辦法》，今后將嚴(yán)格執(zhí)行接待審批，公務(wù)接待活動中嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)接待。

（三）關(guān)于落實(shí)新時代黨的組織路線存在短板方面。

1.關(guān)于“黨費(fèi)收繳管理不規(guī)范”的問題，雖設(shè)立了黨費(fèi)專用賬戶，但僅收納為活頁賬，未按要求裝訂成冊。

整改情況：已整改，長期堅持。一是財務(wù)部門設(shè)置“黨費(fèi)會計”管理黨費(fèi)賬戶；二是黨費(fèi)會計按月對黨費(fèi)賬務(wù)進(jìn)行記賬、對賬；三是已于9月底對黨費(fèi)會計按年度對黨費(fèi)賬務(wù)進(jìn)行裝訂、保存。

2.關(guān)于“黨的組織生活不嚴(yán)肅”的問題，機(jī)關(guān)黨支部“三會一課”開展情況原始記錄及資料缺失。

整改情況：已整改，長期堅持。已于9月對各支部“三會一課”記錄進(jìn)行檢查，今后將每季度進(jìn)行一次集中檢查。

3.關(guān)于“部分黨員組織關(guān)系未及時結(jié)轉(zhuǎn)”的問題，6名黨員組織關(guān)系已由網(wǎng)上平臺轉(zhuǎn)入公司黨組織，但未提供原始的紙質(zhì)版黨員檔案。

整改情況：已整改，長期堅持。已督促相關(guān)人員已將檔案轉(zhuǎn)入公司。

4.關(guān)于“干部選拔任用機(jī)制不科學(xué)，工作程序不規(guī)范”的問題。

（1）干部人事檔案審查不到位。

整改情況：已整改，長期堅持。已督促相關(guān)人員已將檔案轉(zhuǎn)入公司。

（2）提拔中層以上管理人均未履行任前廉政談話程序。

整改情況：已整改，長期堅持。已組織開展集體廉政談話，今后凡是干部提拔任用將嚴(yán)格履行任前廉政談話環(huán)節(jié)，確保嚴(yán)格執(zhí)行。

5.關(guān)于“人才隊伍建設(shè)存在短板”的問題。

（1）關(guān)鍵管理崗位長期缺員。

整改情況：已對公司關(guān)鍵管理崗位進(jìn)行梳理，此項問題將持續(xù)整改。

（2）人員流失率較高。

整改情況：發(fā)布招聘公告，進(jìn)行缺崗人員的補(bǔ)充，此項問題在持續(xù)整改。

（四）關(guān)于企業(yè)經(jīng)營管理不規(guī)范方面

1.關(guān)于“現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)不嚴(yán)格，執(zhí)行不規(guī)范”的問題。

（1）現(xiàn)行的《景區(qū)工程項目建設(shè)管理規(guī)范》未通過黨總支會議及經(jīng)營決策會審定。

整改情況：已整改，長期堅持。已于2021年7月31日完成制度會議決策審定，8月1日完成制度發(fā)文，8月12日對相關(guān)人員完成制度解讀培訓(xùn)。

（2）未按規(guī)定制定《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于2021年7月31日由公司會議研究審定《招投標(biāo)管理辦法（試行）》嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。二是已于8月1日完成制度發(fā)文，三是8月12日對相關(guān)人員完成制度解讀培訓(xùn)。

（3）現(xiàn)行的《非全日制用工管理辦法》條款不完善。

整改情況：已整改，長期堅持。對公司日常非全日制用工情況進(jìn)行摸底調(diào)查，從流程方面規(guī)范了用工程序。

（4）現(xiàn)行的兩份制度招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不一致。

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于2021年7月31日由公司會議研究審定《招投標(biāo)管理辦法（試行）》嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。二是已于8月1日完成制度發(fā)文，三是8月12日對相關(guān)人員完成制度解讀培訓(xùn)。

（5）限額內(nèi)未公開招標(biāo)項目，沒有明確金額劃分及招標(biāo)管理辦法。

整改情況：已整改，長期堅持。已于8月1日修訂公司《招投標(biāo)管理辦法（試行）》，對未公開招標(biāo)項目進(jìn)行金額及招標(biāo)方式劃分，確保嚴(yán)格執(zhí)行。

（6）財務(wù)部門無合同付款臺賬。 

整改情況：已于9月底前完成整改，后期將長期堅持。一是財務(wù)部門設(shè)置專門的“合同管理員”崗位；二是在合同會簽流程結(jié)束后設(shè)置每份合同抄送至合同管理員，便于合同管理員整理合同；三是合同管理員在收到合同后進(jìn)行分類整理、歸檔，對于有付款條款的合同專門形成合同付款臺賬；四是各部門合同付款流程結(jié)束后設(shè)置抄送至合同管理員，進(jìn)行合同付款臺賬的登記更新；五是待出納付款后反饋給合同管理員確定已付款，合同管理員及時進(jìn)行合同付款臺賬的更新。

（7）部分工程項目未及時進(jìn)行工程結(jié)算和財務(wù)決算。

整改情況：目前與有爭議的結(jié)算項目單位正在對接，待第三方造價公司進(jìn)一步進(jìn)行核算，確認(rèn)結(jié)算價款，逐項解決，計劃年底前完成此項工作。

（8）工程建設(shè)項目前期報批手續(xù)不全。

整改情況：已積極與藍(lán)田縣政府溝通協(xié)調(diào)前置用地手續(xù)情況，將持續(xù)加強(qiáng)與藍(lán)田縣政府的溝通。

2.關(guān)于“落實(shí)防范化解重大風(fēng)險責(zé)任不力”的問題

（1）2021年以前未建立“三重一大”議事規(guī)則及制度。

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于9月6日完成制度印發(fā)。今后并嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)；二是制度內(nèi)明確“三重一大”具體決策事項范圍、決策基本程序、監(jiān)督職責(zé)等內(nèi)容。                                

（2）個別工程建設(shè)項目預(yù)算偏差嚴(yán)重。

整改情況：已加強(qiáng)項目施工過程中的管理以及預(yù)算制定過程中的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性。

（3）資產(chǎn)負(fù)債率較高。

整改情況：需持續(xù)整改，后期一是加強(qiáng)成本費(fèi)用管控，降本增效；改變負(fù)債結(jié)構(gòu)，將負(fù)債股權(quán)化；吸收投資，增加資本項目；提高資金使用效率、加強(qiáng)資產(chǎn)利用率。二是拓寬融資渠道，實(shí)現(xiàn)融資多樣化，通過優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)降低融資成本，提升償債能力。三是改變負(fù)債結(jié)構(gòu)，將負(fù)債股權(quán)化把原來與銀行間的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系，轉(zhuǎn)變?yōu)榕c金融資產(chǎn)管理公司間的股權(quán)、產(chǎn)權(quán)關(guān)系，原來的還本付息轉(zhuǎn)變?yōu)榘垂煞旨t。

3.關(guān)于“工程建設(shè)管理不到位”的問題

（1）個別工程簽證單無分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及蓋章。

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂《工程項目建設(shè)管理辦法（試行）》對工程簽證的審批權(quán)限進(jìn)行規(guī)定；二是后期按照工程簽證審批權(quán)限進(jìn)行工程簽證的審批。                    

（2）個別工程合同無簽訂日期、法人或委托代理人簽名。

整改情況：已整改，長期堅持。已整改，長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂《合同管理制度（實(shí)行）》對合同簽訂程序及審批進(jìn)行規(guī)定；二是后續(xù)嚴(yán)格按照制度落實(shí)合同簽訂及管理工作。         

（2）竣工工期延后，未按合同約定扣減違約金。

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂《合同管理制度（實(shí)行）》對合同簽訂程序及審批進(jìn)行規(guī)定；二是后續(xù)嚴(yán)格按照制度落實(shí)合同簽訂及管理工作。

（4）竣工驗(yàn)收、工程結(jié)算表中缺少相關(guān)人員簽字。

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂《工程項目建設(shè)管理辦法（試行）》對工程簽證的審批權(quán)限進(jìn)行規(guī)定；二是后期按照工程簽證審批權(quán)限進(jìn)行工程簽證的審批。

（5）應(yīng)公開招標(biāo)項目，但未履行公開招標(biāo)程序；部分項目競爭性談判及比價資料缺失。

整改情況：已整改，長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂公司《招投標(biāo)管理辦法（試行》，對公開招標(biāo)、及競爭性談判等程序進(jìn)行約定；二是項目實(shí)施部門設(shè)置專職資料管理人員加強(qiáng)資料的收集；三是項目實(shí)施部門在項目結(jié)束后將項目檔案資料移交辦公室檔案室；四是檔案室對資料進(jìn)行存檔。                                                           

4.關(guān)于“公司重要檔案資料管理混亂”的問題。

（1）考勤記錄缺失。

整改情況：已于8月完成整改，后期將長期堅持。

（2）工程建設(shè)資料中施工過程管理資料缺失嚴(yán)重。

整改情況：已著手整理項目過程管理資料，根據(jù)資料完善程度，逐步移交公司檔案室，計劃年底前完成。

（3）工程項目資料臺賬不完善、無資料目錄。

整改情況：設(shè)置專人專崗負(fù)責(zé)資料臺賬管理工作，對前期不規(guī)范的資料逐步完善，計劃年底前完成。

（4）勞動合同簽訂不規(guī)范。

整改情況：已整改，長期堅持。已于9月5日完成新合同制定并上會通過，現(xiàn)已啟用新的勞動合同。

5.關(guān)于“財務(wù)報銷流程不規(guī)范”的問題。

（1）部分公務(wù)外出考察費(fèi)用報銷中只附有發(fā)票和支付審批單。

整改情況：已整改，長期堅持。已于2018年8月起要求出差人員報銷時后附《因公出差審批單》。

（2）部分大額業(yè)務(wù)招待費(fèi)憑證附件只有發(fā)票和支付審批單。

整改情況：已整改，長期堅持。已于2021年4月起要求招待人員報銷時后附《公務(wù)接待申請表》。

（五）落實(shí)巡視、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改不到位方面。

1.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)干部審計報告發(fā)現(xiàn)問題的整改尚不到位”的問題。

（1）固定資產(chǎn)臺賬仍未建立。

整改情況：財務(wù)部已于9月底啟動固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，待固定資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)束后，將固定資產(chǎn)統(tǒng)一錄入固定資產(chǎn)卡片。

（2）工程合同臺賬記錄不完整。

整改情況：一是已設(shè)置專人負(fù)責(zé)合同臺賬管理工作；二是在合同會簽流程結(jié)束后合同管理員對每份合同進(jìn)行臺賬管理；三是合同管理員在收到合同后進(jìn)行分類整理、歸檔，對于有付款條款的合同專門形成合同付款臺賬；四是合同付款流程結(jié)束后合同管理員進(jìn)行合同付款臺賬的登記更新。

（3）報告中提及的工程項目尚未進(jìn)行決算。

整改情況：已整理未決算且已投入使用超過一年的資產(chǎn)，待整體提升施工建設(shè)結(jié)束后，向集團(tuán)提交決算申請，待集團(tuán)批準(zhǔn)后聯(lián)系會計事務(wù)所進(jìn)行決算，并根據(jù)決算報告將工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

三、下一步工作打算

下一步，白鹿原黨總支將嚴(yán)格按照集團(tuán)黨委的安排部署，進(jìn)一步增強(qiáng)政治自覺，堅持不懈抓好巡察整改落實(shí)工作，鞏固和深化巡察整改成果，切實(shí)把整改成果轉(zhuǎn)化和體現(xiàn)到各項實(shí)際工作中。

一是持續(xù)深化巡察整改。以巡察整改為契機(jī)，不斷增強(qiáng)“四個意識”，牢固樹立“抓好黨建促發(fā)展”的理念，切實(shí)增強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨的整體成效。

二是建立整改落實(shí)長效機(jī)制。更加注重預(yù)防，以問題為導(dǎo)向，舉一反三，防微杜漸，持續(xù)完善黨的建設(shè)各項制度，對已經(jīng)建立的制度加強(qiáng)制度執(zhí)行力。堅持階段性和長期性相結(jié)合，既在治標(biāo)上下功夫，又在治本上不放松，持之以恒深入改，著力在“長”“?！鄙舷鹿Ψ?，形成長效機(jī)制，鞏固擴(kuò)大整改落實(shí)成果。

三是統(tǒng)籌推進(jìn)宣傳思想工作發(fā)展。公司將切實(shí)以此次巡察整改為動力，與抓好宣傳思想各項工作結(jié)合起來，進(jìn)一步激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的激情，將巡察成果轉(zhuǎn)化為推動宣傳思想工作，守正創(chuàng)新的強(qiáng)大動力，為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展增添新動力。

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