2021年5月17日至7月23日，陜旅集團(tuán)黨委第一巡察組對(duì)中金旅投資控股有限公司黨支部進(jìn)行了巡察，8月10日反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、中金旅黨支部履行巡察整改工作主體責(zé)任情況

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。中金旅黨支部對(duì)巡察反饋意見(jiàn)高度重視，全面接受、全面整改，第一時(shí)間成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨支部書(shū)記任組長(zhǎng)，黨支部副書(shū)記任副組長(zhǎng)，成員由支委委員組成。明確整改目標(biāo)，分解整改任務(wù)，要求公司上下直面問(wèn)題、勇于擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，深刻查找原因，確保思想到位、行動(dòng)到位。各分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合巡察反饋意見(jiàn)整改清單，深入一線指導(dǎo)整改工作。

（二）細(xì)化分工、明確任務(wù)。中金旅黨支部明確抓好巡察整改工作的總體要求和方法步驟，對(duì)反饋問(wèn)題和意見(jiàn)建議進(jìn)行逐項(xiàng)梳理、深刻剖析，列出問(wèn)題清單、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改措施、完成時(shí)限。確保一件一件落實(shí)、一條一條兌現(xiàn)，保證了整改工作有力有序開(kāi)展并取得階段性成果。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督，抓好落實(shí)。由黨群工作部負(fù)責(zé)，嚴(yán)格對(duì)照整改方案，對(duì)整改進(jìn)展情況開(kāi)展一次督查，對(duì)反饋問(wèn)題實(shí)行督導(dǎo)推進(jìn)。通過(guò)督查不斷改進(jìn)工作方式方法，健全完善規(guī)章制度，強(qiáng)化巡察成果運(yùn)用，把政治巡察往深里抓、實(shí)里做。確保整改工作扎實(shí)開(kāi)展，確保各項(xiàng)整改事項(xiàng)件件有落實(shí)、事事有回音。

二、巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況

（一）貫徹落實(shí)中省、國(guó)資委和集團(tuán)黨委重大決策部署方面

1、關(guān)于“學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神不深入”的問(wèn)題

（1）2015年至2021年，黨支部理論中心組學(xué)習(xí)記錄僅1次；支委會(huì)記錄以傳達(dá)精神、宣讀文件為主，交流研討僅5次。

整改情況：已完成整改。2021年7月已更換黨支部理論中心組學(xué)習(xí)記錄本，將黨支部理論中心組學(xué)習(xí)記錄與支委會(huì)記錄區(qū)分開(kāi)來(lái)。并完善支委會(huì)會(huì)議記錄工作，詳細(xì)記錄交流研討過(guò)程。

（2）黨史學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容掌握不全、學(xué)習(xí)效果不明顯。

整改情況：已完成整改。一是各學(xué)習(xí)小組組長(zhǎng)已對(duì)組內(nèi)成員黨史學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行全面檢查，黨群工作部進(jìn)行了抽查，并將督查結(jié)果作為黨員評(píng)先評(píng)優(yōu)的依據(jù)。二是嚴(yán)格實(shí)行黨史學(xué)習(xí)教育簽到制度，請(qǐng)假?lài)?yán)格履行請(qǐng)假手續(xù)。三是結(jié)合主題黨日、拍攝黨史知識(shí)微視頻、發(fā)放黨史學(xué)習(xí)書(shū)籍等措施，加強(qiáng)黨員教育，提高黨員隊(duì)伍素質(zhì)。

2、關(guān)于“落實(shí)防范化解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)有差距”的問(wèn)題

（1）項(xiàng)目投后管理制度下發(fā)不及時(shí)。

整改情況：已完成整改。一是風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部已于2020年11月5日首次正式下發(fā)《中金旅投資控股有限公司項(xiàng)目投后管理制度》。并于2021年05月06日下發(fā)修訂稿。二是風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部于2021年7月2日下發(fā)實(shí)施《中金旅投資控股有限公司項(xiàng)目投資管理細(xì)則》。

（2）累計(jì)實(shí)施84個(gè)項(xiàng)目中出具投后報(bào)告的項(xiàng)目為32個(gè)，管理臺(tái)賬不完善。

整改情況：已完成整改。一是風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部補(bǔ)全臺(tái)賬，按季度更新臺(tái)賬。二是存續(xù)項(xiàng)目均納入投后管理責(zé)任主體，召開(kāi)投后審議會(huì)，及時(shí)了解和化解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

3、關(guān)于“信訪臺(tái)賬不規(guī)范”的問(wèn)題

（1）2020年3月，中金旅收到下屬子公司信訪，但2020年信訪臺(tái)賬記錄為“無(wú)”。

整改情況：已完成整改。此項(xiàng)工作已移交專(zhuān)職紀(jì)檢工作人員，嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定制作臺(tái)賬、填寫(xiě)臺(tái)賬、管理臺(tái)賬，確保信件內(nèi)容應(yīng)錄盡錄。

（二）落實(shí)從嚴(yán)治黨政治責(zé)任不到位方面

1、關(guān)于“黨支部主體責(zé)任落實(shí)不到位”的問(wèn)題

（1）制度制定不到位。集團(tuán)《三重一大事項(xiàng)決策的規(guī)定》關(guān)于黨組織對(duì)三重一大事項(xiàng)的事前研究醞釀內(nèi)容在中金旅相關(guān)制度中未落實(shí)體現(xiàn)。

整改情況：已完成整改。按照集團(tuán)《三重一大事項(xiàng)決策的規(guī)定》關(guān)于黨組織對(duì)三重一大事項(xiàng)的事前研究醞釀內(nèi)容，已于9月修訂并下發(fā)《中金旅投資控股有限公司支部委員會(huì)議事規(guī)則》。

（2）支委會(huì)前置研究不到位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中金旅2015年至2021年共投資84個(gè)項(xiàng)目，僅有1次項(xiàng)目事宜經(jīng)支委會(huì)研究。

整改情況：已完成整改。2021年4月制定并下發(fā)《中金旅投資控股有限公司黨支部研究決定、前置研究討論事項(xiàng)清單（試行）》， 7月修訂《中金旅投資控股有限公司“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法》，均明確了項(xiàng)目投資在2000萬(wàn)元（不含）以上需經(jīng)中金旅支委會(huì)前置研究討論，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

2、關(guān)于“紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位”的問(wèn)題

（1）紀(jì)檢履行管理干部任前廉政談話程序不規(guī)范，2015年至2021年提拔中層管理干部53人次，有廉政談話記錄涉及27次。

整改情況：已完成整改。2020年起，對(duì)新提拔干部任前廉政談話做到全覆蓋，嚴(yán)格按照廉政談話程序，制定談話臺(tái)賬、做好談話記錄工作。

3、關(guān)于“財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格”的問(wèn)題

（1）無(wú)商務(wù)招待管理制度。2020年9月，集團(tuán)下發(fā)《商務(wù)招待管理辦法》后，中金旅未結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定相關(guān)制度。

整改情況：已完成整改。依托集團(tuán)商務(wù)接待管理辦法，2021年9月制定并下發(fā)《中金旅投資控股有限公司業(yè)務(wù)招待管理辦法》，對(duì)商務(wù)接待開(kāi)支進(jìn)行制度規(guī)范。

（2）招待過(guò)程中存在先招待后審批、超標(biāo)準(zhǔn)招待或招待審批流程不規(guī)范等問(wèn)題。

整改情況：已完成整改。2021年9月修訂下發(fā)《中金旅投資控股有限公司業(yè)務(wù)招待管理辦法》，所有招待業(yè)務(wù)需先行填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待審批單》，審批通過(guò)后再進(jìn)行招待，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo)。

4、關(guān)于“八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行不嚴(yán)格”的問(wèn)題

（1）2019年3月，招待使用白酒超出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

整改情況：已完成整改。公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司商務(wù)招待管理辦法執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn)，2021年9月制定并下發(fā)《中金旅投資控股有限公司商務(wù)招待管理辦法》，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕類(lèi)似超標(biāo)準(zhǔn)接待情況發(fā)生，自2019年3月后，未發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)接待情況。

5、關(guān)于“高管薪酬發(fā)放未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)制度”的問(wèn)題

（1）調(diào)整高管副職年薪標(biāo)準(zhǔn)，未見(jiàn)到集團(tuán)批復(fù)。

整改情況：已完成整改。針對(duì)高管工資，對(duì)照集團(tuán)高管工資方案，嚴(yán)格按照集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行。

（2）發(fā)放年終獎(jiǎng)及相關(guān)待遇無(wú)集團(tuán)制度依據(jù)。

整改情況：正在整改中，已下發(fā)退款通知，現(xiàn)部分同志已退回超發(fā)款項(xiàng)，預(yù)計(jì)12月底完成整改。

（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線不到位方面

1、關(guān)于“支部民主生活會(huì)落實(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)”的問(wèn)題

（1）2016、2017年度黨支部書(shū)記的民主生活會(huì)材料98%的內(nèi)容重復(fù)。

整改情況：已完成整改。2018年至今，支部嚴(yán)格履行民主生活會(huì)制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，嚴(yán)格審核班子成員民主生活會(huì)剖析材料，未再出現(xiàn)此類(lèi)情況。

（2）2019年一名高管在民主生活會(huì)材料中未對(duì)2018年出國(guó)赴日本事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告。

整改情況：已完成整改。2021年9月14日理論中心組召開(kāi)集體學(xué)習(xí)會(huì)議，深入學(xué)習(xí)民主生活會(huì)制度，提高領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)現(xiàn)和解決自身問(wèn)題的能力，達(dá)到統(tǒng)一思想、增強(qiáng)團(tuán)結(jié)、互相監(jiān)督、共同提高的目的。

2、關(guān)于“干部選撥制度執(zhí)行不規(guī)范”的問(wèn)題

（1）缺少中層干部選拔管理制度以及“三項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則等制度內(nèi)容。

整改情況：已完成整改。已于2019年10月30日向集團(tuán)上報(bào)《關(guān)于進(jìn)一步深化勞動(dòng)用工和收入分配制度改革的實(shí)施細(xì)則》。

（2）中層干部選撥程序不規(guī)范。2015年至2021年，中金旅提拔中層管理人員53人次，通過(guò)支委會(huì)研究為8次涉及19人次；干部選撥缺少考察并形成考察報(bào)告經(jīng)支委會(huì)再次審議環(huán)節(jié)。

整改情況：已完成整改。2020年至今，中金旅提拔干部均通過(guò)支委會(huì)研究，嚴(yán)格落實(shí)《中金旅投資控股有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》。把干部考察貫徹干部選拔過(guò)程始終，嚴(yán)格遵循干部選撥考察程序，形成考察報(bào)告，并報(bào)支委會(huì)再次審議。

（3）干部提拔回避原則執(zhí)行不到位。支委會(huì)2019年8月、2021年1月研究人事議題，當(dāng)事人未按照議事規(guī)則回避。

整改情況：已完成整改。嚴(yán)格按照議事規(guī)則執(zhí)行，人事議題當(dāng)事人不得列席支委會(huì)會(huì)議。

3、關(guān)于“黨費(fèi)收繳管理不規(guī)范”的問(wèn)題

（1）2016年2月成立黨支部，兩年半時(shí)間未設(shè)立黨費(fèi)專(zhuān)戶；2018年8月設(shè)立黨費(fèi)專(zhuān)戶，但黨費(fèi)以現(xiàn)金存放在黨群

整改情況：已完成整改。按照《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》要求，黨群工作部對(duì)支部成立至今黨費(fèi)收繳情況進(jìn)行全面自查自糾。2019年8月至今黨費(fèi)均存入黨費(fèi)專(zhuān)戶保管。

4、關(guān)于“黨員管理不規(guī)范”的問(wèn)題

（1）優(yōu)秀黨員選舉與上報(bào)結(jié)果不一致。2018年，中金旅黨支部先后經(jīng)黨員大會(huì)投票選舉和支委會(huì)研究確定的優(yōu)秀黨員不一致。

整改情況：已完成整改。嚴(yán)格督促記錄人員按照標(biāo)準(zhǔn)做好相關(guān)會(huì)議記錄，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，確保會(huì)議記錄真實(shí)、完整。

（2）黨員發(fā)展流程有瑕疵。2018年確定入黨積極分子會(huì)議在前、與入黨申請(qǐng)人談話在后；2019年對(duì)4名發(fā)展對(duì)象投票票數(shù)過(guò)半符合接收條件，但1名未被接收，未記錄原因。

整改情況：已完成整改。2020年起已嚴(yán)格執(zhí)行黨員發(fā)展流程，做好發(fā)展黨員的預(yù)審備案工作；公司公共區(qū)擺放《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作流程圖》，接受黨員群眾的監(jiān)督。

（3）黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)不及時(shí)。

整改情況：已完成整改。落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按時(shí)接轉(zhuǎn)黨員關(guān)系。同時(shí)加強(qiáng)黨員對(duì)組織關(guān)系轉(zhuǎn)接知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨員的黨性觀念，對(duì)無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定期限內(nèi)未接轉(zhuǎn)組織關(guān)系的黨員，嚴(yán)肅批評(píng)教育。

5、關(guān)于“以黨建活動(dòng)代群團(tuán)工作”的問(wèn)題

（1）自支部成立以來(lái)在組織黨員進(jìn)行活動(dòng)時(shí)附帶團(tuán)員，沒(méi)有團(tuán)支部獨(dú)立組織開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)臺(tái)賬，在測(cè)試過(guò)程中，回答出團(tuán)支部書(shū)記的正確率僅為29%。

整改情況：已完成整改。明確團(tuán)員教育內(nèi)容和基本目標(biāo)，按時(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)教育，做好會(huì)議記錄，積極組織各項(xiàng)活動(dòng)，建立活動(dòng)臺(tái)賬。2021年6月至今，團(tuán)支部已組織團(tuán)員開(kāi)展5次團(tuán)員學(xué)習(xí)教育。

（四）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不規(guī)范方面

1、關(guān)于“現(xiàn)代企業(yè)制度執(zhí)行不規(guī)范”的問(wèn)題

（1）《公司章程》中關(guān)于股東會(huì)為項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、設(shè)專(zhuān)職支部副書(shū)記和組織委員于企業(yè)實(shí)際不符。

整改情況：正在整改中，已與中金旅兩方股東溝通，均同意修訂《公司章程》，根據(jù)工商有關(guān)部門(mén)要求，預(yù)計(jì)12月底完成整改。

（2）公司決策程序不規(guī)范。設(shè)立員工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、修改薪酬制度等涉及企業(yè)員工切身利益事項(xiàng)，未嚴(yán)格按照支委會(huì)前置研究、職代會(huì)或職工大會(huì)討論審議、總經(jīng)理辦公會(huì)決策程序?qū)嵤?/p>

整改情況：已完成整改。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，完善相關(guān)工作流程，涉及企業(yè)員工切身利益事項(xiàng)，嚴(yán)格按照支委會(huì)前置研究、職代會(huì)或職工大會(huì)討論審議、總經(jīng)理辦公會(huì)決策開(kāi)展工作。

（五）落實(shí)巡視、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問(wèn)題整改不徹底方面

1、關(guān)于“審計(jì)報(bào)告涉及問(wèn)題整改不徹底”的問(wèn)題

（1）2019年審計(jì)報(bào)告中“董事長(zhǎng)個(gè)人的審批權(quán)限未設(shè)定上限”的問(wèn)題仍存在。

整改情況：已完成整改。2021年5月中金旅制定下發(fā)了《中金旅投資控股風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，同時(shí)7月修訂下發(fā)了《中金旅投資控股有限公司總辦會(huì)議事規(guī)則》，明確了內(nèi)部議事規(guī)則，明確了公司2000萬(wàn)元（不含）以上的決策事項(xiàng)，在公司內(nèi)部審批完成后，需上報(bào)集團(tuán)公司核準(zhǔn)。

（2）“固定資產(chǎn)購(gòu)置均無(wú)比質(zhì)詢價(jià)過(guò)程”問(wèn)題未整改徹底。個(gè)別憑證有采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)表，但未進(jìn)入憑證中。

整改情況：已完成整改。一是2021年9月修訂《中金旅投資控股有限公司采購(gòu)管理辦法》，辦法規(guī)定所有采購(gòu)在限額內(nèi)按要求執(zhí)行招標(biāo)或詢比價(jià)程序，并填寫(xiě)《采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)表》。二是自2021年1月1日起，所有合同、《采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)表》、《業(yè)務(wù)招待審批單》等文件整理完善，按規(guī)定裝訂入憑證，保證財(cái)務(wù)憑證的完整性。

2、關(guān)于“存在超標(biāo)車(chē)輛”的問(wèn)題

（1）車(chē)牌為陜A38L0B奔馳商務(wù)車(chē)、陜A9AP37大眾邁騰屬超標(biāo)車(chē)輛，還未有處置方案。

整改情況：正在整改中，已完成車(chē)輛處置方案，正在與集團(tuán)辦公室溝通，在收到反饋建議后，將按照集團(tuán)建議完成處置方案，并將處置結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司。

三、鞏固整改成果，切實(shí)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨

下一步，中金旅黨支部將深入貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，旗幟鮮明講政治，進(jìn)一步嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，推動(dòng)黨員干部牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，以實(shí)實(shí)在在的整改成效推進(jìn)中金旅各項(xiàng)工作。

（一）持續(xù)用力，鞏固擴(kuò)大整改成果。堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，不放過(guò)任何一個(gè)問(wèn)題、不忽視任何一個(gè)環(huán)節(jié)、不留下任何一個(gè)尾巴，對(duì)巡察整改工作緊抓不放，對(duì)已基本完成的整改任務(wù)，繼續(xù)鞏固整改成果。

（二）強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持管黨治黨的政治擔(dān)當(dāng)，持之以恒推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)黨支部主體責(zé)任，切實(shí)履行“一把手”第一責(zé)任人責(zé)任，不斷強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，層層傳導(dǎo)工作壓力，形成齊抓共管的工作格局，推動(dòng)形成真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長(zhǎng)管長(zhǎng)嚴(yán)的工作氛圍。

（三）立足實(shí)際，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。在抓好整改的同時(shí)，注重治本，注重預(yù)防，建立健全相關(guān)制度規(guī)范。注重運(yùn)用好巡察成果找差距、補(bǔ)短板，促進(jìn)發(fā)展，切實(shí)將巡察成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)中金旅高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。

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