2021年5月17日至7月23日，陜旅集團(tuán)黨委第四巡察組對陜西旅游集團(tuán)岐山周文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司黨支部（下稱“岐山公司黨支部”）進(jìn)行了巡察，8月11日反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、全面履行責(zé)任，抓好整改工作落實(shí)

始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來陜重要講話和重要指示批示精神，提高政治站位，嚴(yán)格按照集團(tuán)黨委對岐山公司黨支部巡察整改工作的重要指示要求落實(shí)各項(xiàng)整改工作。

為進(jìn)一步明確責(zé)任，強(qiáng)化組織保障，成立了以公司黨支部書記擔(dān)任組長的巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)落實(shí)企業(yè)第一責(zé)任人責(zé)任。明確提出問題不解決不松手、整改不到位不罷休的整改要求，研究細(xì)化整改舉措，形成上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)有序、責(zé)任全覆蓋的整改工作體系。

本次巡察整改本著標(biāo)本兼治的目的，真正把整改落地見效與長效機(jī)制建設(shè)結(jié)合起來，經(jīng)過周原景區(qū)全體干部職工上下共同努力，集團(tuán)黨委第四巡察組反饋的五方面問題整改落實(shí)工作取得了明顯成效，為岐山周原景區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的政治環(huán)境。

二、巡察反饋意見整改落實(shí)情況

本次巡察共反饋5方面16類40項(xiàng)具體問題。其中，33項(xiàng)問題已完成整改，1項(xiàng)問題11月10日前完成，1項(xiàng)問題12月31日前完成，5項(xiàng)問題長期推進(jìn)直至解決。具體整改結(jié)果如下：

（一）貫徹落實(shí)中省、國資委和集團(tuán)黨委重大決策部署存在差距方面

1、關(guān)于“支部黨建工作責(zé)任落實(shí)不到位”的問題。

（1）2019年3月之前的黨支部 “三會一課”會議記錄、開展活動、研究決定事項(xiàng)等重要文件資料全部遺失。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已全面梳理前期及現(xiàn)存黨支部“三會一課”資料，建檔歸類，設(shè)專人負(fù)責(zé)黨建資料，確保今后各類黨建資料保存完好。

2、關(guān)于“意識形態(tài)工作落實(shí)不到位”的問題。

（2）未成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任主體。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已召開意識形態(tài)專題會議，并成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任主體。

（3）未見黨支部專題研究意識形態(tài)工作記錄，未有效開展意識形態(tài)工作。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已制定岐山公司意識形態(tài)工作方案，今后將定期召開意識形態(tài)專題會議，每年度召開不低于2次，并做好工作開展的會議記錄、會議簽到等痕跡資料留存工作。

3、 關(guān)于“議事規(guī)則不健全，執(zhí)行不到位”的問題。

（4）總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則存在規(guī)定不明確的問題，如議事范圍為重大財務(wù)支出等事項(xiàng)，無具體金額限額規(guī)定。

整改情況：已整改。已重新修訂公司《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，明確重大財務(wù)支出等事項(xiàng)的具體金額上限，進(jìn)一步規(guī)范總經(jīng)理辦公會各項(xiàng)程序，今后嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（5）黨支部會對部分“三重一大”事項(xiàng)，只形成了記錄，未形成會議紀(jì)要印發(fā)。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已重新修訂公司《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，明確支部會議在形成會議記錄的基礎(chǔ)上，形成會議紀(jì)要印發(fā)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（6）“三重一大”事項(xiàng)研究不規(guī)范，部分未經(jīng)黨支部會前置研究，部分黨支部會研究“三重一大”事項(xiàng)后即直接做出決策執(zhí)行。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已制定《“三重一大”決策事項(xiàng)清單》并印發(fā)，明確“三重一大”事項(xiàng)研究范圍，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任不到位方面

4、關(guān)于“紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任履行不到位”的問題。

（7）公司未建立紀(jì)檢監(jiān)督工作制度。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已按照黨章和黨內(nèi)法規(guī)要求，聚焦中心任務(wù)，明確職責(zé)定位，制定公司紀(jì)檢監(jiān)督工作制度，建立紀(jì)檢監(jiān)督長效機(jī)制。

（8）未制定紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任清單及紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任保障措施。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已按照黨章和黨內(nèi)法規(guī)要求，聚焦中心任務(wù)，明確職責(zé)定位，制定公司紀(jì)檢監(jiān)督工作制度，建立紀(jì)檢監(jiān)督長效機(jī)制，明確紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任清單及紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任保障措施。

（9）2016 年以來，中層以上干部廉政談話缺失。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。繼續(xù)強(qiáng)化干部教育管理，尤其是日常監(jiān)督管理，從嚴(yán)從細(xì)管理干部。結(jié)合公司實(shí)際，已重新修訂公司《干部選拔任用管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行干部廉政談話工作，并做好痕跡資料留存。

5、關(guān)于“對重點(diǎn)崗位和領(lǐng)域的監(jiān)督管理落實(shí)不到位”的問題。

（10）公司現(xiàn)行的招標(biāo)管理工作暫行辦法、物資采購管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、工程建設(shè)管理辦法，均未規(guī)定紀(jì)檢監(jiān)督相關(guān)要求。

整改情況：已整改。一是重新修訂了公司《招標(biāo)管理工作暫行辦法》、《物資采購管理制度》，并印發(fā)公司《工程建設(shè)管理辦法》，明確紀(jì)檢監(jiān)督職責(zé)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行；二是持續(xù)加強(qiáng)公司招投標(biāo)、物資采購以及工程建設(shè)等相關(guān)工作的紀(jì)檢監(jiān)督過程管控，確保紀(jì)檢監(jiān)督職責(zé)履行到位。

6、關(guān)于“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神方面”的問題。

（11）公司領(lǐng)導(dǎo)出差標(biāo)準(zhǔn)仍按實(shí)報實(shí)銷執(zhí)行。

整改情況：已整改。已重新修訂公司《差旅事務(wù)管理辦法》，明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差報銷標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（12）公司未明確接待金額標(biāo)準(zhǔn)。

整改情況：已整改。已重新修訂公司《接待管理暫行規(guī)定》，明確公司接待金額標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（13）部分領(lǐng)導(dǎo)班子違規(guī)發(fā)放通訊補(bǔ)貼，且以現(xiàn)金形式發(fā)放，未據(jù)實(shí)報銷。

整改情況：已整改。已按照集團(tuán)黨委相關(guān)文件要求，重新修訂了公司通訊補(bǔ)助、交通補(bǔ)貼管理辦法，今后將加強(qiáng)對年薪制領(lǐng)導(dǎo)干部的薪酬及福利發(fā)放管理。

（14）部分領(lǐng)導(dǎo)班子違規(guī)發(fā)放降溫費(fèi)、取暖費(fèi)、高溫補(bǔ)貼。

整改情況：未完成，正在推進(jìn)，計(jì)劃11月10日前完成。

一是違規(guī)領(lǐng)取降溫費(fèi)、取暖費(fèi)、高溫補(bǔ)貼的領(lǐng)導(dǎo)班子成員已陸續(xù)向公司退還該費(fèi)用；二是今后將加強(qiáng)對年薪制領(lǐng)導(dǎo)干部的薪酬及福利發(fā)放管理。

（15）因公外出考察審批程序不規(guī)范，2016至2020年度，3次外出考察活動，無事前考察申請及審批，在目的地以外地區(qū)考察、延長考察天數(shù)，均無書面審批程序，存在報銷票據(jù)與出差時間不符。

整改情況：已整改。已重新修訂公司《差旅事務(wù)管理辦法》，明確因公外出考察審批程序以及在目的地以外地區(qū)考察的審批程序，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

7、 關(guān)于“信訪制度不健全”的問題。

（16）2015年至2020年信訪零記錄，信訪登記機(jī)制不健全，沒有建立信訪事件登記臺賬。

整改情況：已整改。已制定信訪管理制度，增設(shè)信訪意見箱，建立信訪事件登記臺賬，定期登記，設(shè)專人負(fù)責(zé)信訪工作。

（三）落實(shí)新時代黨的組織路線存在短板方面

8、關(guān)于“黨費(fèi)收繳管理不規(guī)范”的問題。

（17）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員績效工資未計(jì)入黨費(fèi)收繳基數(shù)。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。將嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》執(zhí)行，將企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資計(jì)入黨費(fèi)收繳基數(shù)并按期收繳。

（18）2018年以前黨費(fèi)收繳明細(xì)表缺失，黨費(fèi)繳納收據(jù)不完整。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已對岐山公司黨支部成立至今的黨費(fèi)收繳明細(xì)表、黨費(fèi)繳納收據(jù)進(jìn)行梳理，建立了黨費(fèi)收繳臺賬，今后將繼續(xù)做好黨費(fèi)收繳明細(xì)、繳納收據(jù)等資料的留存工作。

（19）黨費(fèi)收繳使用情況未按制度每年進(jìn)行公示。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。今后將定期于次年1月對上年度黨費(fèi)收繳使用情況進(jìn)行公示。

9、關(guān)于“黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子未按期換屆并成立黨總支”的問題。

（20）公司成立至今未按照有關(guān)規(guī)定開展支部換屆，支部委員只有支部書記一人。

整改情況：未完成，長期推進(jìn)直至徹底解決。近期岐山縣政府正在換屆，待岐山縣政府換屆工作完成后，將積極與岐山縣政府溝通該事宜，協(xié)調(diào)工作完成后，岐山公司黨支部將立即按黨支部換屆要求，完成支部換屆工作，不斷完善黨組織架構(gòu)，設(shè)立組織委員、紀(jì)檢委員、宣傳委員等。

（21）未及時成立黨總支。

整改情況：未完成，長期推進(jìn)直至徹底解決。待黨支部換屆工作完成后，積極協(xié)調(diào)周公廟管理處事業(yè)單位等各乙方單位組織關(guān)系推進(jìn)成立黨總支。

10、關(guān)于“黨組織生活制度落實(shí)不扎實(shí)”的問題。

（22）未認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度，2019年3月26 日至2020 年3月26日“三會一課”會議本記錄開會10次，其中支部委員會8次，支部黨員大會2次且簽到記錄不全。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。今后將“一季度召開一次黨員大會、一月召開一次支委會、黨小組每月組織一次學(xué)習(xí)、一季度開展一次黨課。

（23）黨員干部應(yīng)知應(yīng)會知識點(diǎn)掌握得不全面。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。定期系統(tǒng)整理習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、主題教育應(yīng)知應(yīng)會和政治理論素養(yǎng)基礎(chǔ)知識，分發(fā)至周原景區(qū)全體干部職工，并要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)，定期進(jìn)行考核。強(qiáng)化黨員干部黨建知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并將黨建知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)作為年度重點(diǎn)學(xué)習(xí)計(jì)劃。

（24）未制定黨員教育培訓(xùn)計(jì)劃，未開展黨員經(jīng)常性教育活動。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已重新修訂完善黨支部黨員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)制度，以黨史學(xué)習(xí)教育為重點(diǎn)，制定2021年度黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，開展黨員經(jīng)常性學(xué)習(xí)教育活動，組織開展黨員主題黨日活動，并做好活動開展痕跡資料留存工作。

（25）黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)不及時。

整改情況：已整改。已全面梳理周原景區(qū)黨員人數(shù)，并建立黨員明細(xì)表，對未及時接轉(zhuǎn)的黨員，設(shè)專人負(fù)責(zé)督促相關(guān)黨員按期完成了黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作。

11、關(guān)于“‘基層優(yōu)秀黨組織、優(yōu)秀黨員’創(chuàng)建未開展”的問題。

（26）黨支部成立以來，未開展“優(yōu)秀黨員”評選。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。今后將于每年12月20日后積極組織開展當(dāng)年“優(yōu)秀黨員”評選工作。

12、關(guān)于“干部選拔任用機(jī)制不完善”的問題。

（27）2018年、2019年未按規(guī)定進(jìn)行年終考評。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。已重新修訂公司《干部選拔任用管理辦法》，完善干部選拔任用管理機(jī)制，并于每年2月前召開上年度干部述廉述職工作，定期對公司干部進(jìn)行年終考評。

13、關(guān)于“群團(tuán)工作不到位”的問題。

（28）未建立企業(yè)工會組織，未發(fā)揮群團(tuán)組織作用。

整改情況：未完成，長期推進(jìn)直至徹底解決。一是在黨總支未成立前，已設(shè)專人負(fù)責(zé)開展公司工會各項(xiàng)工作；黨總支成立后，立即就岐山公司成立工會組織事宜請示集團(tuán)，建立健全工會組織架構(gòu)，關(guān)心職工成長，關(guān)懷婦女，依法維護(hù)景區(qū)全體職工的合法權(quán)益；二是完成岐山公司團(tuán)委的換屆選舉，健全團(tuán)委組織架構(gòu)，發(fā)揮青年團(tuán)員的先鋒模范作用。

（四）企業(yè)經(jīng)營管理不規(guī)范方面

14、 關(guān)于“公司制度體系不規(guī)范”的問題。

（29）公司現(xiàn)行制度與相關(guān)規(guī)定相悖，員工慰問金超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

整改情況：已整改。已重新修訂公司《員工關(guān)懷管理辦法》，按省工會文件規(guī)定明確員工慰問金標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（30）公司制度清理不及時。

整改情況：已整改。已全面梳理公司制度，目前已廢除6項(xiàng)制度，新修訂10項(xiàng)制度，今后將定期對不適用或未更新的制度及時做到立改廢。

15、關(guān)于“財務(wù)與內(nèi)控管理不嚴(yán)格”的問題。

（31）成本費(fèi)用控制管理缺失，公司日常采購未見競爭性談判流程。

整改情況：已整改。已制定公司《物資采購管理辦法（暫行）》，明確日常采購參與競爭性談判流程，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（32）預(yù)算管理不全面，公司《財務(wù)預(yù)算管理辦法》缺乏事前控制。

整改情況：已整改。已制定公司《財務(wù)預(yù)算管理辦法》，明確預(yù)算事前控制流程，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（33）完工項(xiàng)目未及時開展竣工結(jié)算。抽查的 37 項(xiàng)已完工項(xiàng)目中有 9 項(xiàng)未完成竣工結(jié)算。

整改情況：未完成，正在推進(jìn)，計(jì)劃12月31日前完成。目前正在開展岐山周原項(xiàng)目竣工結(jié)算工作，計(jì)劃于今年底完成項(xiàng)目整體竣工結(jié)算，未完成9項(xiàng)完工項(xiàng)目的竣工結(jié)算工作將相繼完成。

（34）簽訂的合同招標(biāo)流程不規(guī)范。根據(jù)公司現(xiàn)有文件，3 份限額以上合同未履行公開招標(biāo)程序，部分限額以內(nèi)合同競爭性談判及比價資料缺失。

整改情況：已整改，長期堅(jiān)持。今后將嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法履行招標(biāo)手續(xù)，并按公司規(guī)定嚴(yán)格履行限額以內(nèi)合同的競爭性談判及比價資料，做好相關(guān)資料的留存工作。

（35）合同管理不規(guī)范，2份合同無甲乙雙方法定代表人簽字，“中國周原景區(qū)室外零星工程施工合同”未按照合同約定付款，質(zhì)保期未到期已付完質(zhì)保金。

整改情況：已整改。一是按照國家招投標(biāo)管理及集團(tuán)公司關(guān)于招標(biāo)管理的規(guī)定，重新修訂了公司《招標(biāo)管理工作暫行辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行；二是按照該制度做好合同簽訂及合同管理工作，及時更新合同臺賬；三是全面梳理公司現(xiàn)存項(xiàng)目合同質(zhì)保金支付情況，按合同約定支付質(zhì)保期，堅(jiān)決杜絕提前支付質(zhì)保金的情況再出現(xiàn)。

（五）落實(shí)巡視、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改不到位方面

16、關(guān)于“集團(tuán)公司對公司原領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)報告發(fā)現(xiàn)問題整改尚不到位”的問題。

（36）股東仍未按規(guī)定完成出資。周公廟管理處未按公司章程約定出資；陜西睿景旅游文化發(fā)展有限公司未按公司章程約定足額出資。

整改情況：未完成，長期推進(jìn)直至徹底解決。一是設(shè)專人負(fù)責(zé)推進(jìn)周公廟管理處出資事宜，與岐山縣政府、集團(tuán)公司法務(wù)部、公司法律顧問積極溝通其他解決方案，積極推進(jìn)；二是積極溝通關(guān)于回購國開發(fā)展基金有限公司股權(quán)事宜，請示睿景公司給予岐山公司2018年7月27日向國開基金支付的股份回購價款事項(xiàng)同意確認(rèn)。

（37）仍存在出差未經(jīng)審批，個別報銷依據(jù)不充分的情況。

整改情況：已整改。今后將按照新修訂的《差旅事務(wù)管理辦法》嚴(yán)格執(zhí)行，確保出差審批及出差費(fèi)用報銷依據(jù)充分。

（38）周公廟部分土地“以租代征”存在風(fēng)險。

整改情況：未完成，長期推進(jìn)直至徹底解決。由于歷史原因造成該風(fēng)險，岐山公司將積極與周公廟管理處和所牽涉的周邊村組聯(lián)系，逐步解決。

（39）仍存在日常采購?fù)ㄟ^職工轉(zhuǎn)付等資金管理不規(guī)范的問題。

整改情況：已整改。已制定公司《資金管理辦法》并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

（40）2019年后仍未對景區(qū)運(yùn)營單位制定相關(guān)考核及費(fèi)用管控辦法。

整改情況：已整改。一是按照集團(tuán)向岐山公司下發(fā)的年度經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，將經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，與景區(qū)各運(yùn)營單位簽訂了目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書。二是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算管理辦法》，做好景區(qū)運(yùn)營單位的費(fèi)用管控。

三、久久為功，扎實(shí)做好“后半篇文章”

岐山公司黨支部將繼續(xù)按照集團(tuán)黨委要求，采取更加有力的措施，健全完善工作機(jī)制，加大制度執(zhí)行力度，鞏固巡察反饋問題整改成果，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，推動周原景區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)科學(xué)、快速發(fā)展，為企業(yè)營造風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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